L’Algérie, la vache à traire…

[Al-khiyal]

Près de 25,7 milliards de dollars de transferts financiers illicites en 39 ans :
L’Algérie, la vache à traire…

Dimanche 28 Mars 2010 -- Les flux financiers illicites à partir de l’Algérie ont atteint 25,7 milliards de dollars entre 1970 et 2008, selon l’Organisation internationale Global Financial Integrity (GFI). L’Algérie fait partie des cinq pays africains qui ont enregistré les plus grands montants de flux financiers illicites. Ainsi, outre l’Algérie, on retrouve sur cette liste noire : le Nigéria (89,5 milliards de dollars) ; l’Egypte (70,5 milliards de dollars) ; le Maroc (25 milliards de dollars) et l’Afrique du Sud (24,9 milliards de dollars). Le rapport rendu public par la GFI souligne qu’en 39 ans, plus de 854 milliards de dollars ont été transférés d’une manière frauduleuse à partir du continent noir. En réalité, ils pourraient être de plus de 1,5 billion, fait-on remarquer.

Ces flux augmentent de 11,9% par an. «Cette ressource aurait pu financer le développement», note ce rapport sur les flux financiers illicites dans les pays en développement, mais dont une bonne partie a été consacrée au phénomène en l’Afrique. Le document relève que les pays en développement répartis dans différentes parties du globe perdent chaque année l’équivalent d’un billion de dollars à cause de ces transferts illicites. Les méfaits de cette pratique seront à l’ordre du jour de la 3ème Conférence des ministres africains des Finances qui se tiendra au Malawi, prochainement. La GFI indique que «le montant qui a été transféré hors d’Afrique décennie après décennie, est beaucoup plus important que celui des investissements publics pour le développement dans les pays africains».

«Endiguer ce phénomène dévastateur est impératif pour accomplir des actions de développement économique et pour réduire la pauvreté dans ces pays», ajoute la même source. En Algérie, des responsables du corps des douanes avaient révélé début janvier l’existence de plusieurs cas de majoration de valeur des produits finis importés auprès des pays de la Zone arabe de libre échange (Zale). Les fraudeurs ont effectué - grâce à ces pratiques - de gros transferts illicites de devises. Ces cas de fraude affectent directement les réserves de change officielles. Flairant un marché juteux, les opérateurs fraudeurs - qui importaient auparavant de Chine en pratiquant la minoration de valeur - ont changé leur zone de prédilection, pour s’approvisionner à partir de certains pays arabes afin de profiter des exemptions des taxes pour transférer illicitement des devises vers l’étranger.

Ils ont révélé, par ailleurs, qu’entre 2006 et 2007, les services des Douanes ont mis la main sur des affaires de transfert de devises totalisant un montant de 15 milliards de dinars (près de 210 millions de dollars). D’autres infractions ont été signalées chez de faux investisseurs qui bénéficient des avantages fiscaux dans le cadre des dispositions de l’Agence de développement des investissements (ANDI). L’importation massive de biens d’équipements (34% du volume global en 2008) a été également entachée de cas de majoration de valeur. Les contrôles a posteriori effectués par les services douaniers de lutte contre la fraude ont révélé des pratiques de majoration sur beaucoup d’équipements importés par des sociétés étrangères ou des sociétés de droit algérien.

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Algeria, Morocco top Africa for illicit money outflow

March 29, 2010 -- Algeria and Morocco rank among the five worst African countries for illicit financial outflow, El Watan reported on Monday (March 29th). Nigeria, with illegal transfers of $89.5 billion, topped the list released by non-governmental organisation Global Financial Integrity (GFI), followed by Egypt ($70.5 billion), Algeria ($25.7 billion), Morocco ($25 billion), and South Africa ($24.9 billion). The sums include proceeds from bribery, theft, human trafficking and drugs. "Staunching this devastating outflow of much-needed capital is essential to achieving economic development and poverty alleviation goals in these countries," the GFI report said, adding that financial fraud "drains hard currency reserves, heightens inflation, reduces tax collection, cancels investment, and undermines free trade". The greatest impact is felt by those at the bottom of the income scales in their countries, El Watan quoted the report as stating. The study will be discussed March 29th and 30th at the annual conference of African finance ministers in Malawi.

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رجال أعمال أجانب وإداريون في قلب الفضيحة
الكشف عن أموال مهربة إلى الخارج بملايين الدولارات

علمت ''الخبر'' أن وحدة البحث والتحري بالدرك الوطني تكون قد أحالت ملف المتورطين في قضايا تهريب أموال بالعملة الصعبة خارج الوطن على وكيل الجمهورية بمحكمة الشرافة بالعاصمة، وأن القضية تم اكتشافها عقب تقرير بميناء العاصمة حول صفقات مشبوهة لإدخال معدات صناعية بمبالغ مالية خيالية فاقت 10 ملايين دولار، في حين لا يتعدى سعرها الحقيقي مئات الدولارات.

وتضيف المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بـ10 رجال أعمال من جنسية سورية قاموا بتهريب العملة الصعبة من الجزائر عن طريق التحايل باستيراد تجهيزات صناعية من بلدهم الأصلي إلى الجزائر، على أساس أنها جديدة، غير أنها في واقع الأمر لا تعدو أن تكون آلات قديمة كانوا يملكونها في بلدهم الأم. كما تم تسجيل تضخيم فواتير هذه المعدات للاستفادة من خصائص الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار بالجزائر، إضافة إلى التخفيض والخصم من قيمة الضرائب الجمركية على العتاد الداخل إلى الجزائر، واستفادتهم من مبالغ مالية قاربت المليون أورو في العملية الواحدة. وتم التوصل إلى أن المستثمرين الأجانب كانوا يستفيدون من إجراءات استثنائية من طرف بعض الإداريين لتجنيبهم مراقبة البنك الذي يؤكد على حيازة شهادة مطابقة تحويل الأموال الصعبة.

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Illicit financial flows from Africa :
Hidden resource for development

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Africa may have lost £1 trillion in illegal flows of money, researchers say

April 1, 2010 -- More than £1 trillion may have flowed out of Africa illegally over the last four decades, most of it to western financial institutions, according to a new report. Even using conservative estimates, the continent lost about $1.8 trillion (£1.18 trillion) – meaning Africans living at the end of 2008 had each been deprived of an average of $989 (£649) since 1970, according to the U.S.-based research body Global Financial Integrity (GFI). The report says globally in recent years much attention has been focused on corruption – the proceeds of bribery and theft by government officials – and this only makes up about 3% of the cross-border flow of illicit money around the world. The proceeds of commercial tax evasion, mainly through trade mis-pricing, contribute 60% to 65% of the global total, while drug trafficking, racketeering and counterfeiting make up 30% to 35%. The report says Africa's percentages are likely to be roughly the same.

The scourge eats into Africa's total GDP, says the report, Illicit financial flows from Africa: Hidden resource for development. Losses rose from around 2% of GDP in 1970 to a peak of 11% in 1987, then dropped below 4% for much of the Nineties, only to increase again to 8% of GDP in 2007 and 7% in 2008. The GFI says that existing research shows that most flows to western financial institutions, and calls on G20 members to crack down on international banks and offshore financial centres. Illicit outflows from Africa grew at an average 11.9% a year over the four decades. Some of this is attributed to oil price rises and increased opportunities to mis-price trade.

"It is not unreasonable to estimate total illicit outflows from the continent across the 39 years at some $1.8 trillion," writes Raymond Baker, director of the GFI. "This massive flow of illicit money out of Africa is facilitated by a global shadow financial system comprising tax havens, secrecy jurisdictions, disguised corporations, anonymous trust accounts, fake foundations, trade mis-pricing and money laundering techniques." This capital loss has a devastating effect on development and attempts to alleviate poverty, the report says. Even by a more conservative estimate, using accepted economic models from the World Bank and the IMF, Africa has lost $854 billion in cumulative capital flight between 1970 and 2008, the report notes. This would be enough to not only wipe out its 2008 external debt of $250bn but potentially leave $600bn for poverty alleviation and economic growth. "Instead, cumulative illicit flows from the continent increased from about $57 billion in the decade of the 1970s to $437 billion over the nine years 2000-2008."

Africa lost around $29 billion a year between 1970 and 2008, of which the Sub-Saharan region accounted for $22 billion. On average, fuel exporters including Nigeria lost capital at the rate of nearly $10 billion a year. "The impact of this structure and the funds it shifts out of Africa is staggering. It drains hard currency reserves, heightens inflation, reduces tax collection, cancels investment, and undermines free trade. It has its greatest impact on those at the bottom of income scales in their countries, removing resources that could otherwise be used for poverty alleviation and economic growth." It says that the huge outflow explains why aid efforts to reduce poverty have underachieved in Africa. "According to recent studies by GFI and other researchers, developing countries lose at least $10 through illegal flight capital for every $1 they receive in external assistance."

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Fuite de capitaux africains :
L’Algérie la plus touchée après le Nigeria et l’Egypte

Lundi 31 Mai 2010 -- L’Afrique a enregistré la fuite de 854 milliards de dollars en 39 ans, selon un nouveau rapport de l’organisme financier euro-américain Global Financial Integrity. Ce montant exorbitant, qui représente quatre fois la dette extérieure du continent, aurait pu servir à son désendettement et à la lutte contre la pauvreté qui ravage ses peuples. Etabli à l’intention des ministres africains des Finances, ce rapport précise que ce montant, l’équivalent de 56 % du PIB du continent en 2008, concerne des sommes retracées avec précision entre 1970 et 2008. Les auteurs du rapport estiment par ailleurs que l’ensemble des fuites en provenance des 53 pays africains est bien plus important, à savoir 1 800 milliards de dollars. Cet organisme financier classe l’Algérie parmi les trois premiers pays touchés par la fuite de capitaux, avec 25,7 milliards de dollars, précédée par le Nigeria, qui vient en tête avec 89,5 milliards et l’Egypte avec 70,7 milliards. Elle est suivie par le Maroc (25 milliards) et l’Afrique du Sud (24,9 milliards). Sur la période considérée, les fuites se sont accrues en moyenne de 11,9 % par an.

Le fléau favorisé par un système financier flou

Ce flux est favorisé par l’opacité du système financier international, fragmenté entre des zones réglementées et des paradis fiscaux, des juridictions secrètes et, entre autres, des techniques complexes de blanchiment d’argent. Ce flux impacte les réserves des banques africaines, augmente l’inflation, réduit les recettes fiscales et fausse la concurrence. Certains économistes voient une corrélation entre la fuite de capitaux et la hausse des cours du pétrole, qui ont atteint des pics depuis le début de ce siècle. En tout, l’Afrique perdrait en moyenne 29 milliards de dollars par an depuis 1970. Les pays pétroliers sont davantage concernés (10 milliards par pays) que ceux non pétroliers (2,5 milliards). «Avec ce montant de 854 milliards dérobé, l’Afrique aurait pu non seulement rembourser sa dette extérieure, qui s’élève à 250 milliards à la fin de 2008, mais aussi consacrer 600 milliards pour des programmes de lutte contre la pauvreté et de développement des infrastructures», conclut-on.